Styremøte nr.:

1/2006

Dato:

1. februar 200

Sted:

HIN

Tid:

10.30 - 14.00

Møteleder:

Karl Aksel Vik

Referent:

Karl Aksel Vik

Til stede:

Erling Reinslett, Jaroslaw Kurpitsz, Roar Elvenes, Ruben Jensen, Vidar Engmo

Forfall:

Ingen

Kopi til:

Styret

1. Valg av møteleder og referent

Svein Erik Høiem ble valgt til møteleder og Karl Aksel Vik ble valgt til referent

2.  Godkjenning av møteinkalling

Møteinkallingen ble godkjent. Saksliste sendes ut en uke før styremøtene slik at styret kan sette seg bedre inn i de enkelte saker.

3. Godkjenning av protokoll fra forrige møte, og saker til oppfølging

Protokoll fra styremøte 17. november 2005 ble gjennomgått og godkjent med følgende tillegg; Under punkt 5.3 Etablering av arbeidsgrupper tilføyes ” kvalitetsvurdering ift tilsvarende studier ved andre Høgskoler”

3.1 Arbeidsgruppe Rekruttering

- Studentorganisasjoner må være representer i arbeidsgruppen. Ørjan Lyng kontaktes for deltagelse i arbeidsgrupper mob; 90094564.

- Styret ønsker i tillegg en person fra bransjen/medlemmene som kan delta i rekrutteringsgruppen.

- Kartlegging i bedriftene hva man ønsker ift til fremtidens ingeniører. Sende ut spørreskjema til BA-Ringens medlemmer, og gjennom dette gi innspill ift til utformingen av studiet.

- BA-Ringen må være proaktiv ift til myndigheter. Arrangere møte med skoleverk og skoledirektør, beskrive situasjonen og bransjens behov

Arbeidsgruppen får følgende mandat av styret;

Utarbeide forslag til tiltak med handlingsplan for gjennomføring

Arrangere arbeidemøte med styret for gjennomgang og diskusjon

Utøve politisk påvirkning mht verdiskapning og arbeidsplasser

Deltagere i arbeidesgruppe;

Ørjan Lyng

Karl Aksel Vik

Arvid Urke

Ekstern virksomhet

3.2 Arbeidsgruppe Fagdag/EVU

Erling Reinslett

Jon Ingebrigtsen

Jarl Johansen

Karl Aksel Vik

Det arbeides videre med arrangering av fagdag. Erling Reinslett koordinerer denne virksomheten med HIN`s øvrige virksomhet.

3.3 Budsjett

Styret ber om at bedriftslikt regnskap utarbeides for BA-Ringen innen 14 februar

3.4 Samarbeid mellom HIN og BA-Ringen

Styret er kritisk til forslag til arbeidsfordeling satt opp i eget møte mellom Erling Reinslett og koordinator. Det påpekes at det er i HINs egen interesse at det arbeides målrettet med rekruttering og utviklingen av studiet. Timeinnsatsen til Erling Reinslett må betraktes på lik linje med den innsats som de øvrige medlemmer i styret legger i arbeidet. Styret er kritisk til at hele budsjettet for BA-ringen går til administrasjon. Drift av hjemmeside samt fakturatjeneste er en naturlig kostnad som BA-Ringen kan dekke.

Saken diskuteres på eget møte med Høyskoleledelsen. Styreleder tar kontakt og avtaler møte.

3.5 Styrerapport

Styret ber om at koordinator legger frem styrerapport til neste styremøte.

3.6 Gjennomgang av hjemmeside

Hjemmeside må endres slik at den blir kort og konsis. Menyer tilpasses slik at det er lett og forutsigbart å navigere.  Det må klart fremgå hvorfor bedriftene skal være medlemmer i BA-ringen. Det utarbeides prospekt på bakgrunn av innhold i revidert hjemmeside.

KAV

KAV

Iverksettes ASAP

Iverksettes ASAP

SEHO/KAV

SEHO/KAV

Månedlig (20/2-06)

4. Andre saker tilbehandling

4.1    Planlegging av årsmøte.

-  Årsmøtet legges til 14 mars

-  Presentasjon av det arbeid som er gjennomført i BA-Ringen

-  Foredrag av tidligere student ”En prosjektleders hverdag” e.l . Fokus på erfaringer etter endt utdanning. Hva var bra, hva kan gjøres bedre?

-  Presentasjon av arbeidgruppe Rekruttering

-  Presentasjon av Arbeidsgruppe fagdag/EVU

-  Lunch spanderes av BA-ringen

-  Formelt valg og agenda iht til vedtektene

-  Erling booker møterom, og sender mailadresser med medlemmer

4.2    Utnevnelse av valgkomite(forslag)

- Svein Erik Løvli

- Eigil Eilifsen

- Børge Klingan

- Jon Ingebrigtsen

Valgkomiteen kontaktes nærmere

4.3    Nyhetsbrev

Styret beslutter at det skal utarbeides nyhetsbrev kvartalsvis. 1 nyhetsbrev sendes ut umiddelbart etter årsmøtet og Rallardagene.

Info

SEHO/KAV

KAV

KAV

KAV/ERE

ERE

SEHO/KAV

ERE

KAV

SEHO

SEHO

SEHO

KAV/SEHO

5. Møteplan for styremøter 2006

Telefonmøte 27 februar kl 13.00. Lunch på VINN kl 12.30

Styremøte avholdes på HIN 8 juni kl 10.30-14.00

vedtektene er utgangspunktet for arbeid, samtidig har styret ingen innvendinger mot at ressurser leies inn fra HIN etter godkjenning fra styreleder.

6. Eventuelt

Stand ifm Rallardager utformes av Erling Reinslett og Jaroslaw Kurpitsz. Arrangementet avholdes 15-16 mars. Stand er viktig mht til rekruttering av medlemmer.

ERE/JK